[股东会]广誉远:2016年第一次临时股东大年夜会

  时间:2016年01月14日 17:32:23 中财网

  

  证券代码:600771 证券简称:广誉远 通知布告编号:2016-007

  广誉远中药股分有限公司

  2016年第一次临时股东大年夜会决定通知布告

  本公司董事会及全部董事保证本通知布告内容不存在任何虚伪记录、误导性陈说或许重

  大年夜遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当一般及连带义务。

  主要内容提醒:

  . 本次会议可否有否决定案:无

  1、会议召开和列席状况

  (一)股东大年夜会召开的时间:2016年1月14日

  (二)股东大年夜会召开的地点:西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层

  (三)列席会议的通俗股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股分状况:

  1、列席会议的股东和代理人人数

  5

  2、列席会议的股东所持有表决权的股分总数(股)

  80,048,365

  3、列席会议的股东所持有表决权股分数占公司有表决权股分总数的比例(%)

  28.81

  (四)表决方法可否契合《公司法》及《公司章程》的规矩,大年夜会掌管状况等。

  本次会议由董事会召集,董事长张斌掌管,会议的召集和召开契合《公司法》、《公

  司章程》及其他有关司法、律例的规矩。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的列席状况

  1、公司在任董事10人,列席8人,董事徐智麟、金钊因任务启事未能亲自列席本

  次会议;

  2、公司在任监事3人,列席3人;

  3、公司董事会秘书及见证律师列席了本次会议。公司局部高管列席了本次会议。

  

  2、议案审议状况

  (一)非积累投票议案

  1、议案称号:关于公司向子公司供给保证担保的议案

  审议结果:经过

  表决状况:

  股东类型

  赞成

  支撑

  弃权

  票数

  比例(%)

  票数

  比例(%)

  票数

  比例(%)

  A股

  26,000,100

  100

  -

  -

  -

  -

  2、议案称号:关于保持子公司优先受让权的议案

  审议结果:经过

  表决状况:

  股东类型

  赞成

  支撑

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